マネーロンダリング #資金洗浄 | NADA NEWS（ナダ・ニュース）

マネーロンダリング #資金洗浄

パキスタン、資金洗浄対策として暗号資産取締りの専門部隊を設置

パキスタンの連邦捜査局（FIA）は、暗号資産（仮想通貨）を通じた資金洗浄やテロ資金供与に対処するため、暗号資産専門の捜査部隊を設置した。地元紙Dawn（ドーン）が7月21日に報じた。同部隊はFIAが新たに稼働させた国家指揮統制センター（NC3）内に置かれ、暗号資産の犯罪利用を捜査する。規制自体は新設のパキスタ ...

2026年7月22日 09:00 井上俊彦

タイ中央銀行、グレーマネー取り締まりでステーブルコインへの監視強化＝報道

タイ中央銀行（BOT）が、資金洗浄や不正金融、いわゆる「グレーマネー」を取り締まる広範な取り組みの ...

2026年7月14日 08:30 井上俊彦

中国フェンタニル密輸組織、日本拠点で暗号資産詐欺に関与か＝日経

合成麻薬フェンタニルを不正輸出する中国系組織が、日本国内の拠点を通じて暗号資産（仮想通貨）詐欺に関 ...

2026年6月22日 12:59 平木昌宏

暗号資産による資金洗浄に関与したカルティエ一族の男に懲役8年の有罪判決

ニューヨーク南部地区連邦検察局は4月28日、高級宝飾ブランド「カルティエ」の創業家の末裔であるMa ...

2026年4月30日 17:20 井上俊彦

米政府、ビットコインミキサー「Helix」関連で暗号資産など610億円超を押収

【CoinDesk Summary】 ● 米政府は、ダークネット上で利用されていたビットコイ ...

2026年1月31日 18:20 NADA NEWS編集部

中国籍の3名、韓国で摘発──暗号資産170億円相当をマネーロンダリング

【CoinDesk Summary】 ●韓国の税関当局は、約1億700万ドル（約169億円、 ...

2026年1月20日 06:00 NADA NEWS編集部

bitFlyerやセブン銀行など参加、マネーロンダリングなど撲滅へ金融犯罪対策協会設立

アンチマネーロンダリング（AML）やテロ資金供与対策（CFT）を強化するため、金融機関などで組織さ ...

2025年3月13日 16:17 橋本祐樹

ロシアのランサムウェア攻撃、被害額が4億ドル超で全体の7割：チェイナリシス調査

2021年にロシアが関わったと見られるランサムウェア攻撃の被害額が4億ドル（約500億円）を超え、 ...

2022年3月29日 06:30 菊池友信

マネーロンダリング疑われる取引が過去最多──警察庁報告書、2019年

2019年、マネーロンダリングなどの疑いがある取引として届け出られた件数が、46万7,762件（前 ...

2020年3月9日 15:04 濱田優

SBI出資の仮想通貨マネロン対策企業に出資──米ウェルズ・ファーゴ

米銀大手のウェルズ・ファーゴが、仮想通貨のマネーロンダリング対策ツールを開発するイギリスのエリプテ ...

2020年2月19日 07:05 小西雄志

「犯罪組織から取引所に送られたビットコインは3000億円超」──過半がバイナンス、フォビに【報告】

2019年に犯罪組織から仮想通貨取引所に送金されたビットコイン3080億円相当のうち、半分以上が業 ...

2020年1月22日 08:04 小西雄志

仮想通貨版SWIFT、日本が主導へ──数年内の稼働目指す：ロイター報道

日本の財務省・金融庁が主導して「仮想通貨版SWIFT」を開発する計画が、金融犯罪対策における政府間 ...

2019年7月18日 14:40 小西雄志

FATF、仮想通貨のマネロン対策で国際基準を採択──フロリダの本会議が終了

マネーロンダリングやテロ資金供与対策を主導する政府間会合の金融活動作業部会（FATF＝Financ ...

2019年6月22日 17:04 小西雄志

金融庁、春のラウンドテーブルはG20財相会合の伏線か──分散金融が生む犯罪リスクに焦点

金融庁は5月上旬、アジア、欧州、中東諸国の規制当局者らを招いて3月に開いたブロックチェーン・ラウン ...

2019年5月17日 06:00 佐藤茂

【Consensus2019】「仮想通貨の便利さはテロリストに機会をもたらす」米財務省・次官が警鐘

ハッカー集団による仮想通貨の盗難が世界的に増え続ける中、各国当局は迅速により強固なマネーロンダリン ...

2019年5月14日 07:48 NADA NEWS編集部

Consensus2019がNYCで開幕。分散型金融、マネロン対策、MakerDAOが初日の目玉か

米CoinDeskが主催する「Consensus 2019」が2019年5月13日（現地時間）、ニ ...

2019年5月13日 21:31 NADA NEWS編集部

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