ブロックチェーン分析企業のChainalysis（チェイナリシス）は11月9日、元五輪スノーボーダーの麻薬組織に関連するウォレットへの直接送金を確認したと発表した。
送金元は米国の制裁対象となったカナダの両替業者で、200万ドル（3億1600万円、1ドル＝158円）相当の暗号資産（仮想通貨）を送っていたという。
米財務省外国資産管理局（OFAC）は11月6日、送金元のFarah Exchange（ファラ・エクスチェンジ）を含むカナダの資金サービス業者8社を制裁対象に指定した。8社は、イラン政権や制裁対象となっているその関係者らの資金移動を支援したとされる。
組織を率いたとされるRyan Wedding（ライアン・ウェディング）氏は、2002年のソルトレークシティー冬季五輪にカナダ代表として出場した。米連邦捜査局（FBI）は2026年1月23日、同氏の拘束を発表した。米当局は、コロンビア産のコカインをメキシコ経由で米国やカナダに密輸したなどとして、同氏を起訴している。
チェイナリシスによると、ファラ・エクスチェンジからは直接送金に加え、複数の仲介ウォレットを経由する送金も確認された。米財務省は、ウェディング氏の組織がカナダの両替業者を利用し、麻薬の売上金を暗号資産に換えて国外へ送っていたとしている。
チェイナリシスは、制裁対象のカナダ業者が、イラン革命防衛隊（IRGC）に関連するウォレットや、すでに制裁を受けていたイランの暗号資産取引所から資金を受け取っていたことも確認した。同社は、イラン側の資金移動と麻薬組織の資金洗浄に、同じ両替業者が使われていたと分析している。
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｜文：平木 昌宏
｜画像：Adobe Stock
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